​办卡帮人“洗钱”这事不能干，警方又抓了15人，蜀黍的话一定要听

办卡帮人“洗钱”这事不能干，警方又抓了15人，蜀黍的话一定要听

动动手指、收收钱转转帐，就可轻松获得提成，心动吗？千万别心动！办卡帮人“洗钱”，这事不能干，仙居又有十几人因这被抓了，警察蜀黍的话可一定要听啊。

“我都已经买好晚上的动车票了......”近日面对从天而降的仙居民警，河南男子郑某某一下子瘫坐在慈溪的出租房地上，心中懊恼不已：原本自己已经买好动车票，再过几个小时就可直达西南边陲，哪里有个发大财的路子等着他。

只是没想到在这个节骨眼上警察率先找上了门。

2020年12月，仙居县公安局下各派出所接到上级公安机关下发的涉案线索，辖区内有人银行卡交易异常，持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

民警循线追踪对调取的银行流水进行认真分析，确定了持卡人为辖区大战乡男子王某，其银行卡于近期有大量资金频繁流转，疑似诈骗资金汇入。

经侦查，民警掌握了王某经常出没的宾馆以及提取现金的银行，同时发现王某及其多名朋友的银行卡都存在频繁交易的异象。

通过经一部工作，民警最终确定这是一个以王某为首人数达14人的帮助信息网络犯罪的犯罪团伙，以及上线人员河南人郑某某。

在全面掌握相关证据和团伙成员活动轨迹后，警方展开抓捕，经两个多月的连续作战，办案民警相继抓获了这14名涉案“洗钱”人员和上线人员郑某某，共查获作案手机14只，涉案银行卡44张，手机卡30余张。

经查，14名涉嫌非法办理银行卡帮人“洗钱”的嫌疑人都是仙居人，且均为“95后”，这些人都没有正当职业。2020年10月底，王某在网上结识了河南人郑某某，从郑某某处获知一条“赚钱快”的门路：办几张银行卡，动动手指，收收钱，转转帐，一天就能赚上近千元，要是能召集更多人办理更多银行卡，赚的更多。

王某听得热血沸腾，马上办理了多张银行卡，经郑某某牵线进行收钱转账，果然轻易就赚了些钱，但因为银行卡流水异常，王某的多张银行卡接连遭遇冻结，一时间心里慌得很。

郑某某也明确告诉王某这些钱是网络赌博网站和诈骗集团的违法收入，又多次看到警方宣传电信诈骗，王某心里明白眼下自己做的事是违法勾当，但经不住每天来钱快的诱惑，王某游说召集老乡同学林某、徐某等人一起扩大经营、抱团致富，之后不断又有“发小”闻讯加入进来，每个人都想尽一切办法到不同的银行办理尽可能多的银行卡，每天等待王某的指令，结伴流窜于宁波、慈溪、仙居等地，不断更换落脚点，以微信支付、手机银行转账等方式，多次帮助境内外电信诈骗犯罪团伙转账“洗钱”，并按一定比例从中牟取非法利益，至被抓时，转账金额达1000余万元。

作为中介人的郑某某则从中牵线搭桥，每次从中抽取几百元到1000元不等的好处费。

目前，15名犯罪嫌疑人中，王某、郑某某等9人被依法刑事拘留，6人采取取保候审，案件仍在进一步侦办中。

民警析案：本案中，王某等人将自己注册办理的银行卡提供给网络犯罪分子转账，当钱到账后，由王某等人转账到其他账户内，以多个账户多级流转的方式来掩盖犯罪所得，达到将犯罪所得款项合法化的目的，表面上王某等人只是在兼职接单转钱，本质是帮忙“洗黑钱”，按相关法律条款规定帮助犯罪分子洗钱同样要受到法律严惩，市民请千万注意保护好你的银行卡，不要给犯罪分子“做嫁衣”，助纣为虐。

通讯员 | 曹红兵