​“中券资本”特大网络传销案告破

“中券资本”特大网络传销案告破

（新华社/图）

南方周末记者日前从湖南省常德市公安局获悉，该局近日破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财物折合人民币5亿元，抓获王某禹等25名主要犯罪嫌疑人。其中6名骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

根据通报，王某禹是哈尔滨人，自从2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券，以交会费，拉人头的方式在国内招募会员，并许以高额返利。

今年8月，“中券资本”因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

一年多时间，王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，王某禹个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。

疯狂传销骗局

今年6月22日，南方周末发表文章《中券资本的金融“传销术”：明星站台、微群营销、海外轰趴》，揭露中券资本的传销骗局。

据多位中券会员介绍，虽然备受质疑，并被多家媒体揭露其骗局，但是进入7月份后，中券资本官网的后台依然更新着动态通知，声称中券资本将会在未来几个月内在瑞士上市，希望会员耐心等待等。不少将信将疑的会员选择了等待，并且期待着中券资本上市后，自己会成为它的原始股东。

据南方周末记者了解，除了警方通报的王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”之外，中券资本其他的“头目”也另辟了新的项目，如融厚基金等。

融厚基金的模式与中券资本如出一辙，在四月份成立之初时曾对外宣称，中券资本已经成为过去式，而融厚基金愿意将中券资本的盘子承接过来，中券会员如果想要减少损失，就转投到融厚基金之中。南方周末在6月22日的报道中，也对此予以揭露。

近日，有融厚基金的会员向南方周末记者介绍，融厚基金的也面临着严重的提现问题，几个组织者也不见踪影。据南方周末记者了解，融厚基金的“操盘手”是刘金石、周恩厚两夫妻。多位融厚基金的会员向南方周末记者表示，刘金石的真名为刘婷婷，周恩厚的真名为周时飞。在中券资本海外活动的影视资料中，也能见到二人的身影。

共骗了100多亿

根据常德市公安局的通报，王某禹是从境外传销组织“新亚洲集团”引进的中券资本。据知情人反映，新亚洲集团实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建，二十多年前郭建从大陆去泰国开展传销事业，其人非常狡猾，从不在公开场合露面，所以只闻其名，不见其人。但近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建一手策划操作的。

通报称，郭建的主要手法是瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加新亚洲集团举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。

办案民警向南方周末记者介绍，“新亚洲集团”管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，他们换个马甲仍可继续经营；传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在帐户上停留时间短，分散快，增加了追缴难度；为防止资金链断裂崩盘，延缓传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，紧接着又会马上启动另一个新的传销项目，将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员。

办案民警称，2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了二十多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，有60多亿通过地下钱庄流向境外。